業務内容


総合資産調査

クライアントの目的や予算により資産調査内容を広げたり限定することも出来ます。主に資産調査の対象となるのは次のようです。

  • 銀行口座(銀行名,口座種類, 残高など) 有価証券(株銘柄, 公社債残高など)
  • 秘匿財産, 海外預金, 銀行貸金庫
  • 不動産( 個人家屋, コマーシャル物件, 投資用不動産物件など)
  • 知的肖像権, パテント, 職業用ライセンスの有無
  • クレジットレポート取得(個人信用調査,債権/債務/クレジットカード詳細) 調査

バックグラウンド調査

調査は個人,法人を問わず民事, 刑事全般の調査をします。またビジネスのバックグラウンド調査に関しては対象企業の州登録名,オーナー/オフィサー一覧,組織形態から顧客名, 過去関わった訴訟歴などが判明します。

  • 民事レコード(原告,被告を含め民事訴訟歴)
  • 刑事レコード(軽犯罪,重罪を含め有罪判決,判決内容)
  • 裁判所レコード( 裁判判録,トランスクリプトの取得)
  • 婚姻,就労,学歴レコード
  • 破産,裁判所命令, 税金先取り特権,給料差し押さえ状などの取得
  • 出生, 死亡,婚姻証明書などの公文書取得
  • 婚前前の相手側親族バックグラウンド調査

企業内調査

この調査は企業の吸収,合併や新商品大量購入の際に相手企業の実態をより深く理解するため通常D&B Reportなどのデータベースではカバーしないエリアを解明します。

  • オーナーの業界での定評
  • ライバル企業インフォメーションの取得
  • 新商品開発, 在庫確認, 新役員, 海外投資先などの実態調査
  • 年間予想総売上, 利益
CASE STUDY
日本に居住する外国人、外国企業のための調査一般

刑事弁護調査

軽微な交通違反から殺人まで調査します。調査はさらに事件の証言者をみつけインタビューし証言ステートメント作成から重犯罪や交通事故の現場再現調査、また弁護士の依頼で予備審, 公判への準備,証拠収集を提供します

  • 刑事レコード取得
  • 裁判記録取得
  • 監視調査
  • 裁判所傍聴エスコート, 公認法廷通訳有

保険と詐欺調査

詐欺とは通常なら金品や役職で優位,便宜さを取得しえない立場にありながら虚偽を弄し不法にこれらを手に入れる犯罪で広義で”FRAUD” と言われます。医療保険, 保険金不正受給, 不動産投資詐欺, 移民詐欺, 語学学校詐欺などが調査対象となり訴訟に必要な関与者へのインタビュー, 供述調書作成などを提供します。

  • 医療保険, 生命保険受給の調査
  • 労災不正受給調査
  • 交通事故調査
  • 保険不正受給

法廷訴訟サポート

Intersecは当初より国内外の弁護士からの依頼で法廷での訴訟に必要な証拠物件収集,各種公文書取得をいたします。

  • 人身事故(専門家による事故再現調査により独自の調査を行う)
  • 民事, 刑事調査(弁護士からの依頼で公判に必要な様々な証拠資料収集から関係者への証言、現地調査を行う)
  • 監視調査
  • 証言者へのインタビュー, ステートメント作成

行方不明者捜索

長年音信不通でどうしてもコンタクトの取れない海外在住の身内や昔の友人,学友や遺産相続者などが対象となります。Intersecは独自の方法と長年の実績で困難な行方不明者の捜索を可能としてきました。

  • 不確かな住所, 過去の住所から現在の住所割り出し
  • 音信不通者, 行方不明者の現住所割り出し,安否調査
  • 裁判令状手渡し伝達

監視/ 尾行調査

Intersecは不審行動や背信行為また労災保険不正受給、盗難予防のための監視調査をいたします。結果は調査報告書とともにデジタルビデオ,写真撮影,DVDレコーディングをしクライアントに提供します。

  • 写真,ビデオ, DVD, CD-ロム
  • 社内犯罪調査(横領, 在庫盗難, ドラッグ問題など)

国際不動産売買のコンサルティング

日本に不動産を残し何世代も前にアメリカ,カナダ, 中南米諸国に移住した移民者の子孫を見つけユニークなサービスを提供しています。

  • 相手日本の古文書,戸籍,当地に残された県人会住所録などから子孫の足跡をトレースし現住所を割り出す。
  • 日本に残された不動産詳細を説明し法的相続人であることを知らせる。
  • 日本で購入希望社があることを知らせ価格を含む購入条件を提示し売買に関する交渉一切を代行する。
  • 売買に必要なすべての遺産相続に関する法的書類, 契約書の作成。

VIP 警護

企業エクゼクティブ,セレブリティー, スポーツ選手など海外旅行の際のVIP警護を提供します。

  • 海外旅行プラン, 日程の作成
  • ビジネスレセプション,新工場落成参列,記者会見,コンサートなどの警護
  • 絵画,宝石など高価物件の購入立会い、エスコート

裁判傍聴,出頭へのエスコートと法廷通訳

民事, 刑事を含めアメリカの裁判に出頭あるいは傍聴を必要とする邦人のために裁判所へのエスコートと法廷内での通訳サービスを提供します。

犯罪予防、危機管理セミナー

Intersecは日英両語で地域社会, コミュニティー大学,シニアセンターから各企業別を対象としてそれぞれが関心を寄せている犯罪予防や危機管理のセミナーを提供しています。